La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono del cargo para considerar a alguien como PEP (personas expuestas políticamente)
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El concepto de “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se originó en Suiza. Durante más de veinticinco años, las instituciones financieras suizas tuvieron la obligación de implementar una diligencia debida[1] reforzada cuando entran en contacto comercial con altas figuras políticas extranjeras y sus familiares.
Alejandra Mastrangelo
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