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Thomson Reuters: Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria

La empresa Thomson Reuters especialista en soluciones para abogados, contadores y mercado financiero, presentó un suplemento especial de casi 500 páginas con 40 artículos de doctrina escritos por referentes argentinos y extranjeros provenientes de diversos ámbitos: especialistas del derecho penal, abogados corporativos externos, contadores, funcionarios públicos, docentes y oficiales de cumplimiento, entre otros.

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El compliance officer visto por sus pares (parte II)

En este segundo post sobre la encuesta informal entre 200 compliance officers que llevó a cabo el Centro de Centro de gobernabilidad y transparencia del IAE comparto algunos de los temas que más preocupan a los compliance officer que participaron.

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El compliance officer visto por sus pares (parte I)

El Centro de Centro de gobernabilidad y transparencia del IAE realizó una encuesta informal entre 200 compliance officers para indagar acerca de los temas que más les preocupan. Encabeza el ranking la corrupción (5,92 sobre 10 puntos), le siguen las Regulaciones y la Privacidad y Protección de Datos (3,86/10 y 3,64/10 respectivamente).

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Behavioral Compliance: los incentivos sí importan

El uso de nudges o “empujoncitos” ya fue ampliamente investigado por el Nobel de Economía Richard H. Thaler, galardonado por la Academia Sueca por su contribución a la economía del comportamiento.

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El rol del compliance officer

El compliance officer o director de cumplimiento (para algunos en sentido bastante restrictivo y acotado: director de cumplimiento normativo) surge como una figura orientada a prevenir los riesgos de hacer cosas incorrectas. Esto suena demasiado amplio.

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Argentina aprueba la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial

La cámara baja convirtió en ley el proyecto que penaliza a compañías por delitos contra la administración pública

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Corrupción: el dilema del prisionero

“Las herramientas para recuperar activos por hechos de corrupción existen” Entrevista al Dr. Guillermo Jorge en Conversaciones de La Nación+ por Hugo Alconada Mon

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Argentina: Proyecto de Ley de responsabilidad empresaria

Penalidades de hasta 20% de los ingresos anuales de la empresa

El presidente argentino Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso se refirió a la necesidad de tratar el proyecto de ley de responsabilidad empresaria.

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